第230章 未来的巨型地下钱庄（2 / 2）

“要细查他们身上的案子那是深城警方的事，我们先回北州再说。”

管沁自然不可能轻松放过联利。

这边抓了人，那边也在香岛报案，洗钱、诈骗、人生伤害都算上，找的还是个金牌大状，联利那边也得手忙脚乱了吧？

最好的结果是直接把联利的根给拔了，他不是洗钱嘛。

洗钱主要是三个阶段，处置、培植和融合。

处置就是非法收益转移到香岛的这个过程，这是最容易被发现的。

香岛能被称为世界三大金融中心之一，洗钱的事可说从业人员巨多。

联利手下有多少人，这就要从郑海行那查了，管沁要查的也不是第一个阶段。

第一阶段能查到联利头上，也可能被联利的律师给摘个干净。

主要还是第二阶段，培植阶段，也就是所谓的洗。

第一阶段是把钱转到手，第二阶段是洗，第三阶段是脱水晒干。

洗就是即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

这就需要专业人材，还要跟世界金融系统联系在一起，需要电脑等设备。

管沁要突破的是第二个阶段，这才是联利的核心。

“你们想栽赃我是吧？我也认识粤东的高官，你信不信……”

管沁看着被裘九一巴掌打翻在地的林啸山。

他肯定认识一些高级干部，那些干部也是有洗钱的需求的，一些赃款能够通过联利的渠道洗干净的话，那就能拿回来花了。

“你们洗钱一般拿几成？两成？三成？”

管沁瞧着被打得嘴都破了皮的林啸山：“联利洗钱的运算中心被我找到了，现在深城警方正在进行搜证……”

林啸山不信，那地方非常的隐蔽，怎么可能突然就被找到。

从九九年到现在零三年，那里都四年多了，连香岛警方都查不到，深城……

林啸山突然瞳孔一缩。

“是在深城吧？你们洗钱的运算中心。”

管沁闭上眼想着那位深城的副市长被抓后，两省都发文要学习并深刻检讨，案例发到手后。

管沁就注意到那次被查的副市长是通过一个叫联力的社团，那社团把洗钱的运算运营中心放在了深城。

就在一栋毫不起眼，极其平常的写字楼里。

由那里通过跨境交易，不停的进行小额交换等等手段，将那位副市长手里贪污来的十亿现金洗了个干干净净。

现在想来，不是联力，而是联利了。

03年的联利也远没有前生被查到的时候规模那么大，那时可是一年能洗超过上百亿的资金的巨型地下钱庄。

至于收费两成三成也是从案子上看到的，黑钱越多收费就越低，相反，钱越少收费就越高。

那时林啸山已经是粤东某市的著名外商，著名的企业家了。

“你，没有，不在深城，我也没有洗钱……你他妈……”

“给我老实点吧。”

裘九掐着他脖子就把他摁在地上，膝盖跪在他的肺部。

“是不是马上就能查清楚。”